臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アルピコホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE15690
証券コード、DEI297A
提出者名（日本語表記）、DEIアルピコホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年６月24日開催の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額種類株式Ｂ１株につき金20円　総額　 57,720,000円普通株式１株につき金５円　　総額　345,095,720円配当総額　402,815,720円ロ　効力発生日2026年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件当社及び子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、定款第２条（目的）につき、事業目的の追加・変更を行うものであります。
また、事業目的の追加・変更に伴い、号数を繰り下げるものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、小林史成、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の７名を選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、三輪裕彦を選任するものであります。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件2019年６月26日開催の第11期定時株主総会において、年額３億円以内（うち社外取締役分は年額1,500万円以内）と決議いただいております取締役の金銭報酬額とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）に対して支給する報酬は、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭報酬債権とし、支給される当社の普通株式又は金銭報酬債権の総額は、年額70百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年280,000株以内とすること、また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に一任するものであります。
第６号議案　退任役員に対する退職慰労金の贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件本株主総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任される萩原清氏、三輪裕彦氏並びに監査役を辞任により退任される塚田進氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
また、第５号議案の承認可決を条件として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することに伴い第３号議案で重任された取締役７名及び在任中の監査役３名に対し、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給すること、支給の時期は取締役又は監査役のそれぞれの退任時とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案564,0131,846100（注）１可決99.12第２号議案564,3431,516100（注）２可決99.18第３号議案 （注）３ 佐藤　裕一557,2188,641100可決97.93伊藤　篤562,4833,376100可決98.85今村　正平562,6133,246100可決98.88小林　史成562,5933,266100可決98.87野村　幸一郎562,5353,324100可決98.86赤廣　三郎561,9253,934100可決98.76堀越　倫世562,2523,607100可決98.81第４号議案 （注）３ 三輪　裕彦563,3432,516100可決99.00第５号議案553,16312,696100（注）１可決97.22第６号議案552,96812,891100（注）１可決97.18　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．出席した株主の議決権の数には、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。
５．棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含んでおります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上