臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東急建設株式会社
EDINETコード、DEIE00316
証券コード、DEI1720
提出者名（日本語表記）、DEI東急建設株式会社
提出理由 2026年６月24日開催の当社第23回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　期末配当に関する事項　　当社普通株式１株につき金21円 第２号議案　定款一部変更の件１．取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスをより充実させるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに重要な業務執行の決定の委任にかかる規定の新設等の変更を行うものであります。
２．株主総会の運営を柔軟に行うため、株主総会の招集権者及び議長を、取締役社長からあらかじめ取締役会で定めた取締役へと変更することとし、現行定款第15条を変更するものであります。
３．最適な経営体制を機動的に実現するため、社長を代表取締役に加え、執行役員からも選定できるよう変更案第23条第２項を新設するものであります。
４．執行役員の選任方法及びその役割を明確にするため、変更案第30条を新設するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、寺田光宏、増田知也、赤田義宏、柏﨑和義、恩田勲、吉田可保里、綱島勉及び久田浩司を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、小池淳智、齋藤洋一、中山裕香子及び伊串久美子を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を従来と同額の年額３億6,000万円以内（うち社外取締役分は6,000万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く。
）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額9,600万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額及び内容決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を改めて決定するものであります。
本議案に基づき支給される報酬としての当社の普通株式または金銭債権の総額は、年額6,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。
）、対象取締役に対して発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年120,000株以内とするものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)第１号議案887,2911,0781,206(注)１可決(99.59％)第２号議案887,1431,2261,206(注)２可決(99.57％)第３号議案 (注)３ 　寺田　光宏869,60518,6911,274可決(97.60％)　増田　知也870,72517,6401,206可決(97.73％)　赤田　義宏873,28515,0811,206可決(98.02％)　柏﨑　和義882,6025,7641,206可決(99.06％)　恩田　　勲719,400168,9631,206可決(80.75％) 吉田可保里884,9823,3851,206可決(99.33％) 綱島　　勉883,1645,2021,206可決(99.13％)　久田　浩司882,1166,1821,274可決(99.01％)第４号議案 (注)３ 　小池　淳智866,20822,1581,206可決(97.22％)　齋藤　洋一884,8843,4831,206可決(99.32％)　中山裕香子886,6101,7591,206可決(99.51％)　伊串久美子886,5801,7891,206可決(99.51％)第５号議案885,5722,6941,306(注)１可決(99.40％)第６号議案885,4922,7741,306(注)１可決(99.39％)第７号議案882,4845,8821,206(注)１可決(99.05％) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上