臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ファインシンター
EDINETコード、DEIE01396
証券コード、DEI5994
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ファインシンター
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件 　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　　1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 　　 　当社普通株式１株につき金 15円　　総額 64,190,340円　　　　　　　　2. 剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　　2026年６月26日　　　　　　 その他の剰余金の処分に関する事項　　　　　　　　1. 増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　　別途積立金　　　　3,502,014,387円　　　　　　　　2. 減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　　繰越利益剰余金　　3,502,014,387円 第２号議案　定款一部変更の件取締役の任期を２年から１年に短縮、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる内容を新設及び補欠監査役に関する内容を新設する等の定款変更であります。
第３号議案　取締役７名選任の件山口登士也氏、田中義人氏、小林努氏、五藤健二氏、鈴木康也氏、加藤豊氏、帆足寿味子氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役３名選任の件石郷岡功二氏、加藤克彦氏、前原恒男氏を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件内田雅士氏、石川智己氏を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案　役員賞与支給の件　2026年３月末時点の取締役６名(うち社外取締役２名)及び監査役３名に対して、第77期の業績等を勘案して、取締役賞与として26,792千円(うち社外取締役分600千円)、監査役賞与として4,280千円、総額31,072千円を支給するものであります。
第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件　2026年６月25日開催の第77期定時株主総会をもって退任いたしました取締役伊藤雅之氏、監査役飯田寿氏及び2025年９月に辞任されました取締役山内尚子氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にご一任願うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件27,7437350(注)１可決97.42%第２号議案定款一部変更の件27,3041,1740(注)２可決95.88%第３号議案取締役７名選任の件 (注)１ 山口登士也26,9751,5030可決94.72%田中義人27,0961,3820可決95.15%小林努27,0451,4330可決94.97%五藤健二27,1171,3610可決95.22%鈴木康也27,0641,4140可決95.03%加藤豊27,1681,3100可決95.40%帆足寿味子27,1691,3090可決95.40%第４号議案監査役３名選任の件 (注)１ 　石郷岡功二27,5689100可決96.80%　加藤克彦27,5599190可決96.77%　前原恒男27,6817970可決97.20%第５号議案補欠監査役２名選任の件 (注)１ 　内田雅士27,5739050可決96.82%　石川智己27,7007780可決97.27%第６号議案役員賞与支給の件26,2942,1840(注)１可決92.33%第７号議案退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件26,2242,2540(注)１可決92.09% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(注) ２．出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。