臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙愛知時計電機株式会社
EDINETコード、DEIE02267
証券コード、DEI7723
提出者名（日本語表記）、DEI愛知時計電機株式会社
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　 　①　期末配当に関する事項　　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金68円　総額1,043,232,404円　　　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　　　2026年６月25日　　　　　　　　　②　その他の剰余金の処分に関する事項　　　　　　 　イ　増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　　別途積立金　　　2,000,000,000円　　　　　　　　ロ　減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　　繰越利益剰余金　2,000,000,000円 第２号議案　取締役７名選任の件星加俊之、國島賢治、吉田豊、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に選任するものであります。
第３号議案　取締役賞与の支給の件当期末時点の取締役（社外取締役を除く。
）４名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案し、取締役賞与総額51,000,000円を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案剰余金の処分の件108,6515530(注)１可決97.85%第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 　星 加 俊 之104,4674,7360可決94.08%　國 島 賢 治105,5033,7000可決95.01%　吉 田 　 豊108,9742290可決98.14%　森 　和 久108,9682350可決98.13%　岡 田 千 絵108,9792250可決98.14%　笠 野 雅 嗣108,9612420可決98.13%　板 倉 麻 子108,9562480可決98.12%第３号議案取締役賞与の支給の件108,3928120(注)１可決97.61% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上