臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙山喜株式会社
EDINETコード、DEIE02773
証券コード、DEI3598
提出者名（日本語表記）、DEI山喜株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第２号議案　資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件①　資本準備金の額の減少に関する事項(1）減少する資本準備金の額資本準備金の額960,700,692円のうち500,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少後の資本準備金の額は460,700,692円といたします。
(2）準備金の減少がその効力を生ずる日　　2026年８月31日 ②　剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目および額その他資本剰余金　　　631,842,616円(2）増加する剰余金の項目および額繰越利益剰余金　　　　631,842,616円 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、宮本惠史、白﨑雅郎、野瀬和良、森弘吉の各氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、中田一裕氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、乾一良氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案71,3041,7621（注）１可決（97.59）第２号議案71,2941,7721（注）２可決（97.57）第３号議案 宮本　惠史69,9523,1101（注）２可決（95.74）白﨑　雅郎70,1712,8081（注）２可決（96.04）野瀬　和良70,8672,1951（注）２可決（96.99）森　弘吉70,9152,1471（注）２可決（97.06）第４号議案71,0592,0071（注）２可決（97.25）第５号議案70,6572,4091（注）２可決（96.70）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上