臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社コンセック
EDINETコード、DEIE01686
証券コード、DEI9895
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社コンセック
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金174,506,137円を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えて欠損の補填に充てること、並びにその他資本剰余金を原資として実施する期末配当を当社普通株式１株につき27円とし、配当総額を47,482,713円、効力発生日を2026年６月26日とすることについて、原案どおり承認可決されました。
第２号議案　退任取締役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件退任取締役２名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役（社外取締役を除く。
）３名及び監査役（社外監査役を除く。
）１名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することについて、原案どおり承認可決されました。
第３号議案　取締役(社外取締役を除く。
)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。
）が株主の皆様と株価変動のメリット及びリスクを共有し、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、当該譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は取締役報酬限度額の枠内で年額750万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は7,000株以内とすることについて、原案どおり承認可決されました。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案9,956121－（注）１可決　98.80第２号議案9,878199－（注）１可決　98.03第３号議案9,888189－（注）１可決　98.12　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　該当事項はありません。
以　上