臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙昭和産業株式会社
EDINETコード、DEIE00348
証券コード、DEI2004
提出者名（日本語表記）、DEI昭和産業株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日開催の第125回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金65円総額2,113,982,845円ロ　効力発生日2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件本総会終結の時をもって、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続せず廃止することに伴い、定款における買収防衛策に関する規定（第８章ならびに第43条）を削除するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件新妻一彦、塚越英行、鈴木孝明、仙波美智代、白井潔、三上直子、柄澤彰、平真美の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（= Board Benefit Trust-Restricted Stock））」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件 255,354491-(注)１可決97.51第２号議案定款一部変更の件255,1347090(注)２可決97.42第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件 (注)３ 新妻　一彦 塚越　英行 鈴木　孝明 仙波　美智代 白井　潔 三上　直子 柄澤　彰 平　　真美250,522 239,601 254,005 253,973 253,792 254,591 254,131 254,6905,320 16,215 1,837 1,869 2,050 1,251 1,712 1,1530 24 0 0 0 0 0 0可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決95.66 91.49 96.99 96.98 96.91 97.22 97.04 97.25第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件194,38361,462-(注)３可決74.22高橋　善樹第５号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件254,5021,3430(注)１可決97.18 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上