臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シモジマ
EDINETコード、DEIE02839
証券コード、DEI7482
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シモジマ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第65回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項剰余金の処分として第65期の期末配当金を、当社普通株式１株につき金32円とする。
②　その他剰余金の処分に関する事項将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、別途積立金を100百万円増加させ、繰越利益剰余金を100百万円減少させる。
第２号議案　定款一部変更の件事業目的を追加するとともに、監査等委員会設置会社への移行に関連する文言を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）９名選任の件取締役として、笠井義彦、小野寺仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、岩﨑剛幸を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬枠設定の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬枠設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする。
第８号議案　取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて対象取締役に対して譲渡制限株式を割り当てるための金銭報酬債権の付与の制度を決定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果総議決権個数　　　　　　　　　：233,502個当日出席を含めた議決権行使個数：201,182個決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成の割合決議の結果第１号議案 剰余金の処分の件193,017706095.94％可決第２号議案 定款一部変更の件193,275450096.07％可決第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。
）９名選任の件 笠井　義彦188,3905,333093.64％可決小野寺　仁190,9752,748094.93％可決大貫　学190,9922,731094.93％可決渡辺　昭一193,167556096.02％可決池田　裕子193,062661095.96％可決尾尻　新吾193,009714095.94％可決高野　雅司193,014709095.94％可決梅野　勉190,5803,143094.73％可決岩﨑　剛幸190,9622,761094.92％可決第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 古橋　孝夫193,098625095.98％可決唐澤　貴夫193,080643095.97％可決大木　智博193,102621095.98％可決金井　千尋190,9432,780094.91％可決第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 松井　智193,166559096.02％可決第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬枠設定の件192,897828095.88％可決第７号議案 監査等委員である取締役の報酬枠設定の件192,902823095.88％可決第８号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件185,3448,381092.13％可決 （注）１　各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案、第６号議案、第７号議案、第８号議案：出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案、第４号議案、第５号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２　賛成の割合は、当日出席を含めた議決権行使個数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、当日出席を含めた議決権行使個数のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上