臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東洋エンジニアリング株式会社
EDINETコード、DEIE01661
証券コード、DEI6330
提出者名（日本語表記）、DEI東洋エンジニアリング株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件　１　資本準備金の額の減少の内容　(1) 減少する資本準備金の額 資本準備金の額4,549,744,713円の全額を減少し、０円とする。
　(2) 資本準備金の額の減少の方法 減少する資本準備金の額4,549,744,713円を、その他資本剰余金に振り替える。
　(3) 資本準備金の額の減少の効力発生日 2026年６月26日　２　剰余金の処分の内容　(1)　減少する剰余金の項目およびその額 　　　 その他資本剰余金　　　4,549,744,713円　(2) 増加する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金　　　　4,549,744,713円　(3) 剰余金の処分の効力発生日 2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件　１　発行済のＡ種優先株式の全部を取得および消却したことに伴い、定款上のＡ種優先株式に関する規定を削除するとともに、所要の変更を行う。
　２　社長の選任対象を取締役に限定せず、執行役員の中からも選任可能とするため、当社定款23条を変更し、執行役員の選任方法および役割を改めて明確にするため、当社定款29条を新設するとともに、所要の変更を行う。
第３号議案　取締役８名選任の件松室健、細井栄治、鳥越紀良、鈴木恭孝、三代川康雄、田代真巳、寺澤達也および宮入小夜子を取締役に選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件都築豊久および松尾英喜を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件272,6503,6890(注)１可決98.48第２号議案定款一部変更の件273,4452,8950(注)２可決98.77第３号議案取締役８名選任の件 (注)３ 松室　　　健271,6854,62816可決98.14細井　　栄治263,58812,72116可決95.21鳥越　　紀良271,1105,2190可決97.93鈴木　　恭孝271,8844,4450可決98.21三代川　康雄271,9934,3960可決98.23田代　　真巳271,6624,6670可決98.13寺澤　　達也272,0474,2820可決98.27宮入　小夜子271,6884,6410可決98.14第４号議案監査役２名選任の件 都築　　豊久265,18311,1400可決95.79松尾　　英喜257,11819,2030可決92.88 (注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。