臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙亀田製菓株式会社
EDINETコード、DEIE00385
証券コード、DEI2220
提出者名（日本語表記）、DEI亀田製菓株式会社
提出理由 2026年６月23日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2）当該決議事項の内容　　第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　　　①　期末配当に関する事項　　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金51円00銭　総額1,075,235,550円　　　　　　　　②　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　　2026年６月24日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた　　　　　　め、現行定款第21条第１項（任期）を変更し、取締役の任期を現行の２年から１年に短縮す　　　　　　る。
あわせて、取締役の任期変更に伴い、会社法の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役　　　　　　会の決議により定めることができる旨を追記する。
第３号議案　取締役９名選任の件　　　　　　取締役として、ジュネジャ・レカ・ラジュ、髙木政紀、小林章、古泉直子、伊藤好生、金井　　　　　　　　孝行、井植敏雅、尚山勝男、内田和成の９名を選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件　　　　　　監査役として、伊藤彰浩、藤井佳子の２名を選任する。
　　　第５号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　　　　補欠監査役として、土田亮を選任する。
　　　第６号議案　取締役賞与支給の件　　　　　　　　　2025年度末時点の取締役９名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役５名を除　　　　　　　　　　く４名に対し、取締役賞与総額9,200万円を支給する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた めの要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案179,44027426（注）１可決　99.58第２号議案170,5999,11626（注）２可決94.67第３号議案 　ジュネジャ・レカ・ラジュ177,4152,30426（注）３可決98.45　髙木　政紀178,1211,59726（注）３可決98.84　小林　章178,74397626（注）３可決99.19　古泉　直子178,95076926（注）３可決99.30　伊藤　好生178,7141,00526（注）３可決99.17　金井　孝行175,3584,35926（注）３可決97.31　井植　敏雅175,3194,39826（注）３可決97.29　尚山　勝男178,75896126（注）３可決99.20　内田　和成178,86185926（注）３可決99.25 第４号議案 　伊藤　彰浩179,16755126（注）３可決99.43　藤井　佳子179,21750126（注）３可決99.45第５号議案179,23948026（注）３可決99.46第６号議案178,3461,37226（注）１可決98.97 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該　　　　　　　株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該　　　　　株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権　　　の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主　　総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しており　　ません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上