臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エー・ピーホールディングス
EDINETコード、DEIE26842
証券コード、DEI3175
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エー・ピーホールディングス
提出理由 2026年６月25日開催の第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　配当財産の種類　　　　　　　　金銭　　　　　　ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　①Ａ種優先株式　１株につき金　109,251.13円　　総額　109,251,130円　　　　　　　　②Ｂ種優先株式　１株につき金　 63,365.65円　　総額　 19,009,695円　　　　　　ハ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件 第３号議案　第三者割当の方法によるＣ種優先株式の発行の件 第４号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件 第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成の割合(％)第１号議案剰余金の処分の件88,6681,2290(注)１可決97.10第２号議案定款一部変更の件88,7671,1300(注)２可決97.21第３号議案第三者割当の方法によるＣ種優先株式の発行の件88,4511,4460(注)２可決96.86第４号議案監査等委員でない取締役４名選任の件 (注)３ 　米山　久88,9279700可決97.38　横澤　将司88,9069910可決97.36　佐竹　祐樹88,9199780可決97.37　近内　理恵88,9019960可決97.35第５号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　尾崎　智史88,9779180可決97.44　田路　至弘88,8851,0100可決97.34　小栗　悠夫88,9379580可決97.39 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。