臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ゲオホールディングス
EDINETコード、DEIE03367
証券コード、DEI2681
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ゲオホールディングス
提出理由 １【提出理由】2026年６月26日開催の当社第38期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金17円 第２号議案　定款一部変更の件商号を「株式会社セカンドリテイリング」に変更するため、現行定款第１条について、所要の変更を行う。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2026年10月１日とし、効力発生日をもってこれを削除する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、遠藤結蔵、久保幸司、村上幸正、今井則幸、森田広史、荻野恒久、安田加奈及び堀江容子を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、笹野和雄、小宮山太及び太田裕之を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案326,1951,47225（注）１可決（99.47％）第２号議案326,1251,54325（注）２可決（99.45％）第３号議案 （注）３ 遠藤　結蔵302,74724,92025 可決（92.32％）久保　幸司323,4804,18825 可決（98.64％）村上　幸正323,4874,18125 可決（98.65％）今井　則幸323,4164,25225 可決（98.63％）森田　広史323,3694,29925 可決（98.61％）荻野　恒久282,85744,81125 可決（86.26％）安田　加奈323,4144,25425 可決（98.62％）堀江　容子323,3794,28925 可決（98.61％）第４号議案 （注）３ 笹野　和雄322,6844,98425 可決（98.40％）小宮山　太263,16064,50825 可決（80.25％）太田　裕之323,8863,78225 可決（98.77％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が取れていない議決権数は加算しておりません。
以　上