臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社デジタルハーツホールディングス
EDINETコード、DEI	E27655
証券コード、DEI	3676
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社デジタルハーツホールディングス
提出理由	2026年６月25日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、規定の新設・削除等の必要な変更を行うものであります。 ②責任限定契約の対象となる取締役を業務執行取締役等でない取締役に変更するものであります。 ③事業目的に投資関連業務を追加するものであります。 ④その他、上記の各変更に伴う条数等の変更を行うものであります。第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件筑紫敏矢、宮澤栄一、柳谷孝、牟禮恵美子及び近澤諒を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件伊達将英、赤津恵美子及び堀口育代を監査等委員である取締役に選任するものであります。第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件牟禮恵美子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億4,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とするものであります。第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4,000万円以内とするものであります。第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権とし、その総額を年額２億6,000万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件173,3662,4840(注)１可決98.58第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 (注)２筑紫敏矢170,7485,1020可決97.09宮澤栄一171,0034,8460可決97.24柳谷孝162,98412,8660可決92.68牟禮恵美子173,1052,7450可決98.43近澤諒165,48210,3680可決94.10第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２伊達将英172,8532,9970可決98.29赤津恵美子173,2062,6440可決98.49堀口育代173,2222,6280可決98.50第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２牟禮恵美子173,0452,8050可決98.40第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件172,5753,149126(注)３可決98.13第６号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件172,5563,168126(注)３可決98.12第７号議案取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件153,32122,5280(注)３可決87.18 (注)１　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 (注)２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (注)３　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。