臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東和薬品株式会社
EDINETコード、DEIE00974
証券コード、DEI4553
提出者名（日本語表記）、DEI東和薬品株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年6月24日開催の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40円 第2号議案　定款一部変更の件第3号議案で取り上げるA種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する定款規定を新設するものであります。
第3号議案　第三者割当によるA種優先株式発行の件会社法第199条及び第200条の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。
）に対して2026年7月31日を払込期日として第三者割当によるA種優先株式を発行し、また、DBJに対して本株主総会開催日から1年以内の日を払込期日として実施するA種優先株式の発行について、募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第4号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）6名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、吉田逸郎、内川治、國分俊和、竹安正顕、中村豪之、栄木憲和を選任するものであります。
第5号議案　監査等委員である取締役4名選任の件監査等委員である取締役として、田中政男、大石歌織、安藤伸樹、谷口宗哉を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第1号議案　剰余金処分の件447,280411－（注）1可決（98.66％）第2号議案　定款一部変更の件447,206249236（注）2可決（98.64％）第3号議案　第三者割当によるA種優先株式発行の件447,090365236（注）2可決（98.62％）第4号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）6名選任の件 1　吉田　逸郎366,80480,883－（注）3可決（80.91％）2　内川　治435,18912,498－（注）3可決（95.99％）3　國分　俊和435,28112,406－（注）3可決（96.01％）4　竹安　正顕435,27512,412－（注）3可決（96.01％）5　中村　豪之435,25912,428－（注）3可決（96.01％）6　栄木　憲和427,61719,554517（注）3可決（94.32％）第5号議案　監査等委員である取締役4名選任の件 1　田中　政男411,12536,561－（注）3可決（90.68％）2　大石　歌織442,1735,516－（注）3可決（97.53％）3　安藤　伸樹434,15813,531－（注）3可決（95.76％）4　谷口　宗哉405,26142,424－（注）3可決（89.39％）（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。
以　上