臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ウチヤマホールディングス
EDINETコード、DEIE26454
証券コード、DEI6059
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ウチヤマホールディングス
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少の件会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の減少を行うものです。
これにより、財務体質の強化を図り効率的な経営を推進するとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性の確保を目的としております。
なお、発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、１株当たり純資産額に影響はありません。
１．減少する資本金の額2026年５月20日時点の資本金の額2,222,935,560円のうち2,122,935,560円を減少し、100,000,000円とします。
なお、資本金の額の減少の効力を生ずる日までに、当社が発行している新株予約権が行使された場合は、当該新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分をあわせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金として処理します。
２．資本金の額の減少の方法払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額2,122,935,560円をその他資本剰余金に振り替えます。
３．資本金の額の減少が効力を生ずる日2026年７月28日（予定）第２号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金５円　　総額97,288,460円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2026年６月26日第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、山本武博、二村浩司、窪田康二郎および川村謙二を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、吉岡信之、神尾康生を選任する。
第５号議案　退任取締役に対する創業者特別功労金贈呈の件故内山文治氏は、1971年に当社グループの前身である内山ビル株式会社を創業し、以来55年の長きにわたり経営を担い、当社グループの発展に多大な貢献を果たしてまいりました。
当社は同氏の創業時からの功績と在任中の労に報いるため、創業者特別功労金として300百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金の額の減少の件152,7921,1180(注)２可決99.27第２号議案剰余金の処分の件153,0198910(注)１可決99.41第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)３ 山本　武博二村　浩司窪田康二郎川村　謙二152,610152,561152,593152,5531,3001,3491,3171,3570000可決99.1599.1299.1499.11第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)３ 吉岡　信之神尾　康生152,357152,6561,5631,264 可決98.9899.18第５号議案退任取締役に対する創業者特別功労金贈呈の件150,4913,4250(注)１可決97.77 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。