臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙守谷輸送機工業株式会社
EDINETコード、DEIE37499
証券コード、DEI6226
提出者名（日本語表記）、DEI守谷輸送機工業株式会社
提出理由 当社は、2026年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　　2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）10名選任の件　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、守谷貞夫、鬼頭淳、舟橋裕之、櫻井智一、土屋寛、土屋貴弘、矢部匠、廣瀬研一、小梶清司及び内田邦彦を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　監査等委員である取締役として、坂野英雄を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額420百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）から、年額430百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）と改定するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件　　監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内から、年額70百万円以内と改定するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件　　従前、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）のうち社外取締役に対しましては現金報酬のみを付与し、譲渡制限付株式の割当てによる株式報酬は付与しておりませんでしたが、他の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）と同様に、株式報酬としての譲渡制限付株式の付与対象者に社外取締役を含むこととすると改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案取締役10名選任の件 (注)２ 守谷 貞夫145,04710,7160可決93.12鬼頭 淳155,5781850可決99.88舟橋 裕之155,5751880可決99.87櫻井 智一155,5781850可決99.88土屋 寛155,5432200可決99.85土屋 貴弘155,5781850可決99.88矢部 匠155,5781850可決99.88廣瀬 研一155,5771860可決99.88小梶 清司155,4563070可決99.80内田 邦彦155,4642990可決99.80第２号議案監査等委員である取締役１名選任の件155,5182400(注)２可決99.84第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件155,4213420 (注)１可決99.78第４号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件155,4183450 (注)１可決99.77第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件155,1556080 (注)１可決99.60 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。