臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三谷商事株式会社
EDINETコード、DEIE02602
証券コード、DEI8066
提出者名（日本語表記）、DEI三谷商事株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　１株につき金53円　　総額4,547,167,754円ロ　効力発生日　2026年６月26日 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、三谷聡、三谷聡一郎、佐野俊和、渡辺崇嗣、藤田知三の５氏を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、増山憲一氏を選任する。
第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議にそれぞれ一任する。
第５号議案　当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）を継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件795,561900(注)２可決99.98第２号議案取締役５名選任の件 (注)３ 三谷　聡705,18090,4674 可決88.62 三谷　聡一郎794,2101,4374 可決99.81 佐野　俊和792,4133,2344 可決99.59 渡辺　崇嗣794,9646834 可決99.91 藤田　知三795,0865614 可決99.92第３号議案監査役１名選任の件 (注)３ 増山　憲一706,15789,4940可決88.75第４号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件701,91993,607125(注)２ 可決 88.21第５号議案当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）更新の件685,626109,881144 (注)２可決86.17 (注) １．上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。