臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙シナネンホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01075
証券コード、DEI8132
提出者名（日本語表記）、DEIシナネンホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2026年６月25日の第92期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社定款の一部を以下のとおり変更いたします。
①当社グループの認知度の向上、ブランド力強化のための施策の一環として、英文商号を「SINANEN HOLDINGS CO., LTD.」から「SHINANEN HOLDINGS CO., LTD.」に変更するため、定款第１条（商号）を変更するものであります。
②執行役員制度の導入に伴い、役付取締役を廃止するとともに、執行役員制度に関する規定を新設するため、定款第23条（役付取締役及び代表取締役）を変更するものであります。
③剰余金の配当基準日について、期末配当の基準日に加え、毎年９月30日を中間配当の基準日として設定するため、定款第35条を変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件中込太郎氏、中村哲也氏、中川進弘氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件大橋弘幸氏、南部朋子氏、西山英彦氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 98,68017－(注)１可決99.9第２号議案 (注)２ 中込　太郎98,299398－可決99.5中村　哲也98,381316－可決99.6中川　進弘98,558139－可決99.8第３号議案 (注)２ 大橋　弘幸90,2078,490－可決91.3南部　朋子98,579118－可決99.8西山　英彦98,548149－可決99.8 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。