臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙セレンディップ・ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE36657
証券コード、DEI7318
提出者名（日本語表記）、DEIセレンディップ・ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　連結子会社であるセレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社のＭ＆Ａ仲介をはじめとする投資関連機能を当社へ移管し、当該事業に関連する定款の目的事項を追加するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、竹内在、髙村徳康及び北村隆史を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件　監査等委員である取締役として、西山一彦、村松高男、山口　豪及び橋詰水音を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額20,000千円以内として設定するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件　監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10,000千円以内として設定するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100,000千円以内とし、かつ、各事業年度において発行する新株予約権の上限は、6,000個（新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株とする）とするものであります。
第７号議案　監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件　監査等委員である取締役（社外監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額10,000千円以内とし、かつ、各事業年度において発行する新株予約権の上限は、600個（新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株とする）とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案103,331581（注）２可決　83.47第２号議案 （注）１ 竹内　在99,6483,7411可決　80.50髙村徳康103,309801可決　83.45北村隆史103,309801可決　83.45第３号議案 （注）１ 西山一彦103,310791可決　83.45村松高男103,296931可決　83.44山口　豪103,299901可決　83.44橋詰水音103,304851可決　83.45第４号議案103,0393501（注）１可決　83.23第５号議案99,3844,0051（注）１可決　80.28第６号議案103,0373521（注）１可決　83.23第７号議案99,3794,0092（注）１可決　80.28（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上