臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社松屋フーズホールディングス
EDINETコード、DEIE03164
証券コード、DEI9887
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社松屋フーズホールディングス
提出理由 １【提出理由】　令和８年６月25日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和８年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金12円とする。
第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、瓦葺一利、中村洋一、薄井芳人、藤原英理、中谷智子を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　監査役として、小堀優を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、鈴木和憲を選任する。
第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役の瓦葺利夫氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものとする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案157,0003,042－（注）１可決（94.895％）第２号議案 （注）２ 　瓦葺　一利146,57913,464－ 可決（88.595％）　中村　洋一154,8965,148－ 可決（93.622％）　薄井　芳人155,0035,041－ 可決（93.686％）　藤原　英理154,8285,217－ 可決（93.580％）中谷　智子157,0772,969－ 可決（94.939％）第３号議案 （注）２ 　小堀　優158,8641,186－ 可決（96.017％）第４号議案 （注）２ 　鈴木　和憲158,7211,330－ 可決（95.930％）第５号議案142,67617,371 （注）１可決（86.234％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上