臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ホクリヨウ
EDINETコード、DEIE31220
証券コード、DEI1384
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ホクリヨウ
提出理由 １【提出理由】　当社は、2026年６月25日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容（会社提案）第１号議案　定款一部変更の件　取締役会の運営、会社経営についてより柔軟な対応を可能とするため新たにＣＥＯ（最高経営責任者）、ＣＯＯ（最高執行責任者）の選任ができるよう、第21条（代表取締役及び役付取締役）について変更を行うものであります。
第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、米山大介、松岡昌哉、山角征司、勝部慎一、日浅尚子、土屋俊亮の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、斉藤豊、岡崎拓也、鈴木建の各氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、桶谷治氏を選任するものであります。
第５号議案　退任取締役、退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件取締役を退任いたします福島尚樹氏、監査役を退任いたします工藤泰宏氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。
（株主提案）第６号議案　株主提案　定款一部変更の件現行の定款に第４条（持続可能性に配慮した経営）の条文を新設するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（会社提案） 第１号議案定款一部変更の件65,9554490（注）１可決　98.16第２号議案取締役７名選任の件 （注）２ 米山　大介65,7816230 可決　97.91松岡　昌哉65,9015030 可決　98.08山角　征司65,9184860 可決　98.11勝部　慎一65,8065980 可決　97.94日浅　尚子65,7996050 可決　97.93土屋　俊亮65,8395650 可決　97.99第３号議案監査役３名選任の件 （注）２ 斉藤　豊65,9124890 可決　98.10岡崎　拓也63,6142,7870 可決　94.68鈴木　建65,9294720 可決　98.13第４号議案補欠監査役１名選任の件63,5452,8590（注）２可決　94.58第５号議案退任取締役、退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件63,0933,3110（注）３可決　93.90（株主提案） 第６号議案株主提案　定款一部変更の件1,45265,2421（注）１否決　2.16（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上