臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙明治ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE21902
証券コード、DEI2269
提出者名（日本語表記）、DEI明治ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月26日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案＞第１号議案　取締役８名選任の件取締役として、松田克也、永里敏秋、八尾文二郎、菱沼純、河田正也、久保山路子、ピーター Ｄ．ピーダーセン及び大前由子の８名を選任するものであります。
第２号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、美久羅和美を選任するものであります。
第３号議案　剰余金の配当等の決定機関に関する定款一部変更の件剰余金の配当等の決定機関について、取締役会決議に加え、株主総会決議により定めることができるよう定款を変更するものであります。
＜株主提案＞第４号議案　戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 第５号議案　自己株式取得の件 第６号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 第７号議案　社外取締役の構成に関する定款変更の件 第８号議案　定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）＜会社提案＞第１号議案松田克也永里敏秋八尾文二郎菱沼純河田正也久保山路子ピーター Ｄ．ピーダーセン大前由子 1,912,6791,969,6661,969,6431,969,9631,956,6851,958,0161,947,2491,974,495 61,88311,69611,71911,39924,67923,34834,1146,870 6,923127127127127127127127（注）１ 可決（95.23）可決（98.07）可決（98.07）可決（98.09）可決（97.43）可決（97.49）可決（96.96）可決（98.31）第２号議案1,975,1876,192127（注）１可決（98.35）第３号議案1,976,2795,078127（注）２可決（98.40）＜株主提案＞第４号議案122,0191,857,6161,558（注）２否決（ 6.08）第５号議案124,3711,855,4021,558（注）３否決（ 6.19）第６号議案236,2421,743,5491,560（注）３否決（11.76）第７号議案310,9761,666,2784,121（注）２否決（15.48）第８号議案142,4101,837,4011,558（注）２否決（ 7.09）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する、事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛否が確認できた議決権の数により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主分のうち、各議案に関して賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上