臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ヒラキ株式会社
EDINETコード、DEIE03494
証券コード、DEI3059
提出者名（日本語表記）、DEIヒラキ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月26日開催の第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件　１．別途積立金取崩しに関する事項　　　（1）減少する剰余金の項目およびその額　　　　　　別途積立金　　　　400,000,000円　　　（2）増加する剰余金の項目およびその額　　　　　　繰越利益剰余金　　400,000,000円 ２. 期末配当に関する事項 （1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　　　　　 当社普通株式１株につき金10円　　 総額 48,674,070円 （2）効力発生日　　　　　　　　 2026年６月29日 　　第２号議案　取締役６名選任の件　　　梅木孝雄、阿曽薫、髙下幸弘、堀内秀樹、朝家修および船瀬紗代子を取締役に選任するものであります。
　　第３号議案　監査役３名選任の件　　　中垣聖一、熊尾弘樹および山田良種を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果 (賛成割合) 第１号議案 剰余金の処分の件35,3953380(注)１可決(99.03%) 第２号議案 取締役６名選任の件 (注)２ 　梅木　孝雄35,1725620可決(98.41%)　阿曽　薫35,1475870可決(98.34%)　髙下　幸弘35,2025320可決(98.49%)　堀内　秀樹35,1835510可決(98.44%)　朝家　修35,1695650可決(98.40%)　船瀬　紗代子35,1405940可決(98.32%) 第３号議案 監査役３名選任の件 (注)２ 　中垣　聖一35,2354980可決(98.59%)　熊尾　弘樹35,1525810可決(98.35%)　山田　良種35,1715620可決(98.41%) （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　　議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上