臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社中央倉庫
EDINETコード、DEIE04304
証券コード、DEI9319
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社中央倉庫
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第146回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金22円　総額394,124,324円ロ　効力発生日2026年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等をおこなうものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件木村正和、谷奥秀実、田口忠夫、吉田宏二を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件澤田広輔、吉松裕子、人見浩司、村本真甲夫、片倉千裕を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額160百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）として定めるものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内として定めるものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件第５号議案の金銭報酬等の額とは別枠として、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額16百万円以内として設定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果総議決権個数　　　　　　　　　　：　178,865個当日出席を含めた議決権行使個数　：　141,194個決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案140,67249317（注）１可決　99.63第２号議案140,62054517（注）２可決　99.59第３号議案 （注）３ 木村　正和130,30110,86217 可決　92.28谷奥　秀実130,63310,53017 可決　92.52田口　忠夫137,5493,61417 可決　97.42吉田　宏二137,5343,62917 可決　97.41第４号議案 （注）３ 澤田　広輔140,37878417 可決　99.42吉松　裕子139,8491,31317 可決　99.05人見　浩司139,9941,16817 可決　99.15村本　真甲夫140,0811,08117 可決　99.21片倉　千裕138,7642,39817 可決　98.28第５号議案139,0462,11917（注）１可決　98.48第６号議案138,9602,20517（注）１可決　98.42第７号議案139,2701,89517（注）１可決　98.64（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数（15個）は加算しておりません。
以　上