臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ツツミ
EDINETコード、DEIE03180
証券コード、DEI7937
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ツツミ
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第53回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】　　(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金70円総額1,093,864,870円③剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として互　智司及び岡野勝美の両氏を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として鈴木　剛氏を選任する。
＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞第４号議案　株主価値向上に向けた中期経営計画策定に関する定款一部変更の件現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 中期経営計画（株主価値向上に向けた中期経営計画）第43条　当会社は、毎事業年度、当該事業年度を初年度とする３事業年度の中期経営計画を策定する。
２．前項の中期経営計画における最終事業年度の数値目標の達成状況については、毎事業年度、これを開示するものとする。
３．第１項に定める中期経営計画には、以下の事項を含むものとする。
（１）最終事業年度における投下資本利益率（ROIC）の目標（２）前号に定めるROIC算定時における投下資本の金額及び内訳（３）当該計画の策定時において当会社が認識する加重平均資本コスト（WACC）（４）前号に定めるWACC算定時における株主資本コストの前提条件（５）各事業年度の自己資本配当率（DOE）の目標（６）最終事業年度における上場要否の判断及びその判断根拠 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）１名選任の件　　取締役１名（候補者：松橋理）を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第１号議案139,4724,048097.13可決第２号議案 互　智司125,45418,070087.37可決岡野勝美133,02310,501092.64可決第３号議案 鈴木　剛141,3242,196098.42可決 ＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第４号議案6,412137,09704.46否決第５号議案 松橋　理6,487137,03604.51否決(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案、第３号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上