臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社タカラトミー
EDINETコード、DEIE02450
証券コード、DEI7867
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社タカラトミー
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金32円 第２号議案　定款一部変更の件英文商号を「TAKARATOMY Corporation」に変更するとともに、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行のため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役および監査役会に関する規定の削除など、所要の変更を行う。
なお、本議案は当該株主総会終結の時をもって効力を生じる。
ただし、英文商号の変更については、2027年４月１日から効力を生じる。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、富山彰夫、宇佐美博之、伊藤豪史郎、宮森洋、殿村真一、伊能美和子、安江令子および有沢正人を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、和佐原征一郎、三村まり子および原夏代を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、西野武を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）への金銭による報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役は年額100百万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役への金銭による報酬額を年額70百万円以内とする。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件取締役（監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度において当社が拠出する金額の上限を合計金1,000百万円（2025年３月末日に終了する事業年度中に金200百万円、2026年３月末日に終了する事業年度から2027年３月末日に終了する事業年度までの期間中に合計金800百万円）とし、また対象期間を延長した場合には、当該延長分の対象期間において、当該延長分の対象期間の事業年度数に金340百万円を乗じた額とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案687,6012,8352（注）１可決（98.327％）第２号議案686,8863,5542（注）２可決（98.224％）第３号議案 （注）３ 富山　彰夫676,28014,1532 可決（96.708％）宇佐美　博之677,72012,7132 可決（96.914％）伊藤　豪史郎677,56012,8732 可決（96.892％）宮森　洋676,78313,6502 可決（96.780％）殿村　真一681,1899,2462 可決（97.410％）伊能　美和子664,83825,5962 可決（95.072％）安江　令子680,5749,8612 可決（97.322％）有沢　正人676,34614,0882 可決（96.718％）第４号議案 （注）３ 和佐原　征一郎642,62847,8022 可決（91.897％）三村　まり子611,42079,0102 可決（87.434％）原　夏代682,3158,1222 可決（97.571％）第５号議案684,3746,0662（注）３可決（97.865％）第６号議案682,0668,35619（注）１可決（97.535％）第７号議案682,1958,22619（注）１可決（97.554％）第８号議案681,5518,462428（注）１可決（97.461％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上