臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ダイニチ工業株式会社
EDINETコード、DEIE01427
証券コード、DEI5951
提出者名（日本語表記）、DEIダイニチ工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金28円　総額453,179,300円②　剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役として、吉井久夫、吉井唯、野口武嗣、海保雅裕、堀江淳、矢作太一の６氏を選任する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額３億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）に改定する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、金銭報酬とは別枠にて年額３億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）とする。
また、本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年300,000株以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案120,113328－（注）１可決　99.73第２号議案 吉井　久夫113,5456,896－ 可決　94.27吉井　唯113,5646,877－ 可決　94.29野口　武嗣120,070371－（注）２可決　99.69海保　雅裕120,080361－ 可決　99.70堀江　淳120,079362－ 可決　99.70矢作　太一120,079362－ 可決　99.70第３号議案119,893548－（注）１可決　99.55第４号議案115,7944,647－（注）１可決　96.14（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上