臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙あすか製薬ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE35791
証券コード、DEI4886
提出者名（日本語表記）、DEIあすか製薬ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第５回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　当社普通株式１株につき金33円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2026年６月25日 　　　第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　当社の経営理念を明記するとともに、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および　　　　　　　　　監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を　　　　　　　　　行うため定款の一部を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、山口隆、山口惣大、丸尾篤嗣、森麻衣子、山口文豊、粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子、James C.Felicianoの10氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、軍司国弘、木村高男、山下功起の３氏を選任する。
　　　第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　　　　補欠の監査等委員である取締役として、西野武氏を選任する。
　　　第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件　　　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額　　　　　　　　　100百万円以内）とする。
　　　第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件　　　　　　　　　監査等委員である取締役の報酬額を年額150百万円以内とする。
　　　第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の　　　　　　　　　件　　　　　　　　　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度について、従来の「在籍条件型譲渡制　　　　　　　　　限付株式報酬」を一部改定するとともに、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」を新たに導入する。
　　　　　　　　　「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」の対象は、取締役（監査等委員である取締役を除く）、「業績条　　　　　　　　　件型譲渡制限付株式報酬」の対象は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）とし　　　　　　　　　て、支給する金銭債権の総額を、「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」として年額70百万円（うち監査　　　　　　　　　等委員である取締役を除く社外取締役に対して10百万円）以内、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」　　　　　　　　　として年額70百万円以内、合わせて年額140百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与　　　　　　　　　を含まない。
）とする。
　　　　　　　　　また、対象取締役に対して発行又は処分される当社普通株式の総数を、「在籍条件型譲渡制限付株式　　　　　　　　　報酬」として年70,000株（うち監査等委員である取締役を除く社外取締役に対して10,000株）以内、　　　　　　　　　「業績条件型譲渡制限付株式報酬」として年70,000株以内、合わせて年140,000株以内とする。
　　　第９号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件　　　　　　　　　社外取締役（監査等委員である取締役を除く）対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報　　　　　　　　　酬の総額を年額10百万円以内、対象取締役に対して発行又は処分される当社普通株式の総数を　　　　　　　　　年10,000株以内とする。
　　　第10号議案　会計監査人選任の件　　　　　　　　　会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任する。
　　　第11号議案　ダルトンらによる大規模買付行為等が企図されている現状（有事）を踏まえたダルトンらが当社の　　　　　　　　　対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置の発動に関する承認の件 ＜株主提案＞第12号議案　監査等委員でない取締役２名選任の件監査等委員でない取締役としてJames B.RosenwaldⅢ、林史朗の２氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案＞ 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果(賛成割合)第１号議案252,7052393130（注）１可決（99.78％）第２号議案252,3406043130（注）２可決（99.64％）第３号議案 　山口 隆189,51063,42431310（注）３可決（74.83％）　山口 惣大189,97862,95631310可決（75.01％）　丸尾 篤嗣195,87257,06231310可決（77.34％）　森 麻衣子195,94256,99231310可決（77.37％）　山口 文豊195,86157,07331310可決（77.34％）　粟林 稔195,53557,39931310可決（77.21％）　榎戸 康二195,85457,08031310可決（77.33％）　苅田 香苗195,94256,99231310可決（77.37％）　加藤 聖子195,91857,01631310可決（77.36％）　James C.Feliciano198,33754,59731310可決（78.31％）第４号議案 　軍司 国弘198,06454,8793131（注）３可決（78.21％）　木村 高男198,04854,8953131可決（78.20％）　山下 功起198,33854,6053131可決（78.31％）第５号議案 　西野 武198,49454,44031310（注）３可決（78.38％）第６号議案252,04252068510（注）１可決（99.52％）第７号議案252,04751568510（注）１可決（99.52％）第８号議案251,7841,15031310（注）１可決（99.42％）第９号議案245,6617,27331310（注）１可決（97.00％）第10号議案252,16539768510（注）１可決（99.57％）第11号議案221,12531,76531354（注）１可決（87.31％） ＜株主提案＞ 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果(賛成割合)第12号議案 　James B.RosenwaldⅢ55,878196,921313145（注）３否決（22.06％）　林 史朗55,882196,917313145否決（22.07％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．本株主総会当日に出席した株主の議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施した。
以　上