臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙トピー工業株式会社
EDINETコード、DEIE01230
証券コード、DEI7231
提出者名（日本語表記）、DEIトピー工業株式会社
提出理由 2026年６月25日開催の当社第132回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とすること等により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスをより一層向上させるとともに、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することで、意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、石井博美、阿部正裕、田中克芳、安原優、小松健、礒﨑隆郎、城所敦子の７氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、高橋正年、藤木靖久、牧野真也の３氏を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、久保伸介氏を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、月額50百万円以内と定めるものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を、月額８百万円以内と定めるものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
）を対象とした業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を設定し、報酬の額及び内容について一部改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案178,1133490(注)１可決99.2第２号議案 (注)２ 石井博美阿部正裕田中克芳安原優小松健礒﨑隆郎城所敦子147,419174,921174,887174,857177,280174,972175,03531,0423,5423,5763,6061,1833,4913,4280000000可決可決可決可決可決可決可決82.197.497.497.498.897.597.5第３号議案 (注)２ 高橋正年藤木靖久牧野真也171,039155,091157,5717,42323,37120,890000可決可決可決95.386.487.8第４号議案 （注）２ 久保伸介177,9704930可決99.1第５号議案177,7886750（注）３可決99.0第６号議案177,8176460（注）３可決99.1第７号議案177,7906730（注）３可決99.0 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。