臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社北里コーポレーション
EDINETコード、DEIE40668
証券コード、DEI368A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社北里コーポレーション
提出理由 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金41円総額　1,640,000,000円ロ　効力発生日2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
）現行定款変更案(商号)第1条　当会社は、株式会社北里コーポレーションと称し、英文ではKitazato Corporationと表示する。
(取締役の任期)第21条　取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
附則　　　　　　　　　(新設)(商号)第1条　当会社は、株式会社北里と称し、英文ではKitazato Corporationと表示する。
(取締役の任期)第21条　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②（現行どおり） 附則(定款第1条の変更にかかる効力発生日)定款第1条（商号）の変更は、2026年7月1日に効力を生じるものとし、同日の経過をもって本附則を削除する。
第３号議案　取締役11名選任の件取締役として、井上太綬、和泉杏子、小川真希、柴田和美、鈴木祐尚、新谷誠、Ignacio Bermejo、山口重則、佐藤明夫、堤治、若山巌太朗の11名を選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、西川勢一の１名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件345,7942,5740(注)１可決98.53第２号議案定款一部変更の件346,1502,2180(注)２可決98.63第３号議案取締役11名選任の件 (注)３ 井上 太綬304,60843,7600可決86.79和泉 杏子339,8198,5490可決96.82小川 真希339,8438,5250可決96.83柴田 和美339,8538,5150可決96.83鈴木 祐尚339,7318,6370可決96.80新谷 誠339,5618,8070可決96.75Ignacio Bermejo282,39865,9700可決80.46山口 重則339,8038,5650可決96.82佐藤 明夫339,7038,6650可決96.79堤 治342,7335,6350可決97.65若山 巌太朗342,5835,7850可決97.61第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 西川 勢一345,7462,6220可決98.51 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。