臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙靜甲株式会社
EDINETコード、DEIE01684
証券コード、DEI6286
提出者名（日本語表記）、DEI靜甲株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第124回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金配当の件期末配当に関する事項当社普通株式１株当たり金14円　総額90,415,724円 第２号議案　定款一部変更の件持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をより一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除と共に、業務執行の決定の委任にかかる規定の新設など、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件鈴木孝典、吉川範幸、山下一弘、一圓昌幸、齋藤敏典、杉本基、関本和彦、音成秀樹の８氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件櫻井嘉夫、山口貴史、野々山茂の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成割合（％）決議結果第１号議案55,128424099.24可決第２号議案55,120432099.22可決第３号議案 鈴木　孝典54,800752098.65可決吉川　範幸55,056496099.11可決山下　一弘55,110442099.20可決一圓　昌幸55,451101099.82可決齋藤　敏典55,452100099.82可決杉本　基55,444108099.81可決関本　和彦55,439113099.80可決音成　秀樹55,064488099.12可決第４号議案 櫻井　嘉夫55,414138099.75可決山口　貴史55,445107099.81可決野々山　茂55,177375099.32可決第５号議案55,403149099.73可決第６号議案55,400152099.73可決（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。
１　第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。
３　第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上