臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東洋水産株式会社
EDINETコード、DEIE00461
証券コード、DEI2875
提出者名（日本語表記）、DEI東洋水産株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金140円 第２号議案　取締役12名選任の件住本憲隆、沖斉、望月正久、真喜屋理恵子、山﨑美明、島崎康子、橋本淳、堤殷、谷地弘安、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件松本千代子を監査役に選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件牛嶋勉を補欠監査役に選任する。
第５号議案　役員賞与支給の件当期に取締役（社外取締役を除く）であった11名に対し、総額78,060,000円の役員賞与を支給する。
なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
第６号議案　自己株式の取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社の普通株式を、株式総数3,310,000株、取得価額の総額36,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第７号議案　自己株式取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数12,500,000株、取得価額の総額100,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。
第８号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件当社取締役の基本報酬に対して、新たに年額400百万円以内、付与株式数の上限40,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。
第９号議案　社外取締役の構成に関する定款変更の件当社取締役の過半数を、会社法第２条第１項第15号に規定する社外取締役とするため、定款を変更する。
第10号議案　定時株主総会の基準日に関する定款変更の件定時株主総会における議決権行使の基準日を、毎年３月31日から毎年５月15日に変更するため、定款を変更する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案859,78239733,048（注）１可決　(96.26)第２号議案 （注）２ 　住 本　憲 隆787,68872,48133,048 可決　(88.19)　沖　　　　斉799,27360,90133,048 可決　(89.48)　望 月　正 久799,27760,89733,048 可決　(89.48)　真喜屋理恵子799,23360,94133,048 可決　(89.48)　山 﨑　美 明799,31460,86033,048 可決　(89.49)　島 崎　康 子799,33060,84433,048 可決　(89.49)　橋　本　　淳837,58922,58333,048 可決　(93.77)　堤　　　　殷741,125119,05033,048 可決　(82.97)　谷 地　弘 安783,88676,29033,048 可決　(87.76)　矢 澤　健 一783,60976,56733,048 可決　(87.73)　千　野　　勇783,70876,46833,048 可決　(87.74)　小 林　哲 也783,95976,21733,048 可決　(87.77)第３号議案 （注）２ 　松本　千代子748,624111,54733,048 可決　(83.81)第４号議案 （注）２ 　牛　嶋　　勉859,38979033,048 可決　(96.21)第５号議案836,61623,16533,444（注）１可決　(93.66)第６号議案232,494659,953769（注）１否決　(26.03)第７号議案138,346754,107769（注）１否決　(15.49)第８号議案285,777606,669769（注）１否決　(31.99)第９号議案190,956701,0791,165（注）３否決　(21.38)第10号議案107,023785,427769（注）３否決　(11.98)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決又は否決が明らかになり、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上