臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙極東開発工業株式会社
EDINETコード、DEIE02170
証券コード、DEI7226
提出者名（日本語表記）、DEI極東開発工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　　当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４　項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま　す。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　① 配当財産の種類　　　　　　　 金銭　　　　　　② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　 期末配当　　　当社普通株式１株につき70円　　　　　　　 配当総額　　　　　　　　 2,695,505,470円　　　　　　③ 剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　 2026年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、以下のとおり定款の変更を行う。
① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定を新設すると　 ともに、監査役会及び監査役に関する規定を削除する。
② 意思決定の迅速化を図るため、取締役会が重要な業務執行の決定を取締役に委任することができ 　る旨の規定を新設する。
③ 非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定の変更を行う。
④ 上記各号の変更に伴い、章数及び条数の変更その他所要の変更を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、布原達也、則光健男、堀本昇、木津輝幸、市村哲也、寺川博之、金子啓子、友廣隆宣の８氏を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、櫻井晃、栗山裕章、藤原邦晃、浅田修宏、山田陽子の５氏を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、木村倫太郎氏を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、また今後の業容の拡大とこれに伴う経営体制及び内部統制の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を現在の「年額300百万円以内」から「年額400百万円以内」に改定する。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を「年額100百万円以内」とする。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための　　　　　　報酬決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して、第６号議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を年額5,000万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の総数を年５万株以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）（（注）４）第１号議案剰余金処分の件311,453679797（注）１可決　98.94第２号議案定款一部変更の件305,9966,136797（注）２可決　97.20第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件　布　原　達　也　則　光　健　男　堀　本　　　昇　木　津　輝　幸　市　村　哲　也　寺　川　博　之　金　子　啓　子　友　廣　隆　宣 215,102263,924287,458282,139305,091287,734287,755287,742 97,02848,20324,67029,9897,03724,39624,37524,388 797797797797797797797797（注）３ 可決　68.33可決　83.84可決　91.32可決　89.63可決　96.92可決　91.40可決　91.41可決　91.41第４号議案監査等委員である取締役５名選任の件　櫻　井　　　晃　栗　山　裕　章　藤　原　邦　晃　浅　田　修　宏　山　田　陽　子 291,906291,940270,839305,761311,530 20,22020,18641,2906,369602 797797797797797（注）３ 可決　92.73可決　92.74可決　86.04可決　97.13可決　98.96第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件311,538593797（注）３可決　98.96第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件282,20229,886840（注）１可決　89.65第７号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件306,4815,607840（注）１可決　97.36第８号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件310,6971,434797（注）１可決　98.70（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の分母には、賛否不明分（当日出席株主の一部及び本総会前日までの議決権行使分のうち無効であるもの）を含む。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上