臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙オーウイル株式会社
EDINETコード、DEIE21832
証券コード、DEI3143
提出者名（日本語表記）、DEIオーウイル株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月25日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金20円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、伊達一紀、青柳あゆみ、吉井健一、佐伯洋司及び飯田裕之を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、廣田哲治、久塚智明及び小宮憲を選任する。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として西川久貴を選任する。
第５号議案　故代表取締役小口英噐氏に対する役員退職慰労金及び弔慰金贈呈の件役員退職慰労金及び弔慰金として207,000,000円をご遺族に贈呈する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件68,471564－（注）１可決　(99.18％)第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 （注）２ 伊達　一紀65,1663,869－ 可決　(94.40％)青柳　あゆみ68,115920－ 可決　(98.67％)吉井　健一68,115920－ 可決　(98.67％)佐伯　洋司68,118917－ 可決　(98.67％)飯田　裕之66,8002,235－ 可決　(96.76％)第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）２ 廣田　哲治66,3522,683－ 可決　(96.11％)久塚　智明67,9711,064－ 可決　(98.46％)小宮　憲68,119916－ 可決　(98.67％)第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 （注）２ 西川　久貴68,123912－ 可決　(98.68％)第５号議案故代表取締役小口英噐氏に対する役員退職慰労金及び弔慰金贈呈の件65,6803,355－（注）１可決　(95.14％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上