臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社　京葉銀行
EDINETコード、DEIE03641
証券コード、DEI8544
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　京葉銀行
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当行第120期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１　期末配当に関する事項当行普通株式１株につき金23円２　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　30,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　30,000,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件　コーポレートガバナンスの更なる強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。
これに伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
また、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。
）が期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約締結に関する規定の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件　熊谷俊行、藤田　剛、藤﨑一男、山﨑資郎、深山孝夫、笹川　証、上西京一郎、三枝紀生及び山本二雄の９氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役６名選任の件　稗田一浩、尾池伸一、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の６氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額400百万円以内（うち、社外取締役の報酬の額は年額50百万円以内）とするものであります。
なお、上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件　監査等委員である取締役の報酬額を年額122百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。
）及び執行役員（国内非居住者を除く。
）を対象とした業績連動型株式報酬等を2021年６月25日開催の第115期定時株主総会において導入した内容と実質的に同一とし、３事業年度毎に当行が拠出する金員の上限を440百万円とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案900,962個24,154個198個94.26％可決第２号議案867,336個57,785個198個90.74％可決第３号議案 熊谷　俊行861,022個64,095個198個90.08％可決藤田　剛893,037個32,018個259個93.43％可決藤﨑　一男836,963個88,154個198個87.56％可決山﨑　資郎893,681個31,437個198個93.49％可決深山　孝夫893,706個31,412個198個93.50％可決笹川　証893,692個31,426個198個93.50％可決上西　京一郎860,965個64,153個198個90.07％可決三枝　紀生892,343個32,775個198個93.35％可決山本　二雄900,131個24,990個198個94.17％可決第４号議案 稗田　一浩887,687個37,430個198個92.87％可決尾池　伸一887,757個37,360個198個92.87％可決岩原　淳一898,902個26,217個198個94.04％可決戸部　知子882,892個42,227個198個92.37％可決田村　麻理子900,224個24,897個198個94.18％可決向畑　留美子900,350個24,771個198個94.19％可決第５号議案899,483個25,473個362個94.10％可決第６号議案899,203個25,753個362個94.07％可決第７号議案898,317個26,803個198個93.98％可決（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上