臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙システム・ロケーション株式会社
EDINETコード、DEIE05575
証券コード、DEI2480
提出者名（日本語表記）、DEIシステム・ロケーション株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金38円 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うとともに、その他の必要な文言の加除、修正および条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件千村岳彦、内村裕一、後藤清文、井坂俊達、林雅大及び吉村桂を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件内田善昭、山中雅雄及び森吉平を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分12百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。
）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案32,70158－（注）３可決　98.28第２号議案32,67881－（注）１可決　98.21第３号議案 （注）２ 千村　岳彦32,68475－ 可決　98.23内村　裕一32,66099－ 可決　98.16後藤　清文32,637122－ 可決　98.09井坂　俊達32,655104－ 可決　98.15林　雅大32,659100－ 可決　98.16吉村　桂32,66990－ 可決　98.19第４号議案 （注）２ 内田　善昭32,654105－ 可決　98.14山中　雅雄32,67089－ 可決　98.19森　吉平32,644115－ 可決　98.11第５号議案32,645114 （注）３可決　98.12第６号議案32,649110 （注）３可決　98.13（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上