臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ユタカフーズ株式会社
EDINETコード、DEIE00465
証券コード、DEI2806
提出者名（日本語表記）、DEIユタカフーズ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月24日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金20円　　総額138,950,420円ロ　効力発生日　2026年６月25日第２号議案　取締役４名選任の件取締役として橋本 淳、山本 芳明、大茂 為継、日野 恵美子を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として花井 謙造を選任する。
＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞第４号議案　定款一部変更の件①少数株主保護の観点から、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において、ガバナンス体制の説明として、具体的かつ詳細に開示する旨を定款の条文に新設する。
第５号議案　定款一部変更の件②監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、定款に条文を新設する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件60,1429990(注)１可決(97.40)第２号議案取締役４名選任の件 (注)２ 　　橋本　　淳55,8995,2420可決(90.53)　　山本　芳明55,8665,2750可決(90.48)　　大茂　為継55,8865,2550可決(90.51)　　日野　恵美子55,8955,2460可決(90.52)第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 　　花井　謙造55,9745,1670可決(90.65) ＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第４号議案定款一部変更の件①5,59255,5450(注)３否決(9.05)第５号議案定款一部変更の件②5,49955,6390(注)３否決(8.90) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。