臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙シマダヤ株式会社
EDINETコード、DEIE00467
証券コード、DEI250A
提出者名（日本語表記）、DEIシマダヤ株式会社
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件岡田賢二、小原伸之、曽根田直基、太田智之、飛沢康行、宮石徹の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件坂井愛の１名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第３号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬制度を導入することとし、本制度に基づき発行又は処分する当社普通株式の総数を年60,000株以内、その報酬額を年額7,500万円以内として設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果（賛成の割合(％)）第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件 １　岡田　賢二114,7363,5240(注)１可決（96.611％）２　小原　伸之117,7864740(注)１可決（99.179％）３　曽根田　直基117,8204400(注)１可決（99.208％）４　太田　智之116,6651,5950(注)１可決（98.235％）５　飛沢　康行117,8074530(注)１可決（99.197％）６　宮石　徹117,8254350(注)１可決（99.212％）第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件 １　坂井　愛117,4028620(注)１可決（98.853％）第３号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件117,2061,0580(注)２可決（98.688％） （注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。