臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙タメニー株式会社
EDINETコード、DEIE31855
証券コード、DEI6181
提出者名（日本語表記）、DEIタメニー株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案：定款一部変更の件①（本店所在地の変更）2026年７月１日付で、本店を東京都港区に移転するものです。
第２号議案：定款一部変更の件②（監査等委員会設置会社への移行等）監査等委員会設置会社へ移行することを主な目的として定款を一部変更するものです。
第３号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件現在の取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査等委員でない取締役として下表に記載の６名（うち横川泰之氏は社外取締役）の選任をお願いするものです。
第４号議案：監査等委員である取締役３名選任の件第２号議案の承認可決により監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役として下表に記載の３名（うち鵜川太郎氏及び深川裕季氏の２名は社外取締役）の選任をお願いするものです。
第５号議案：補欠の監査等委員である取締役１名選任の件柿沼佑一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。
第６号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役は24百万円以内）とするものです。
第７号議案：監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額24百万円以内とするものです。
第８号議案：剰余金処分の件その他資本剰余金264,971,900円を減少させ、その同額を繰越利益剰余金に振り替えるものです。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案282,93316,633－（注）１可決　94.45第２号議案282,75616,810－（注）１可決　94.39第３号議案 伊東　大輔桂　雄人アラン佐藤　壮悟松本　高一長谷川　直紀横川　泰之282,216282,087282,273282,172282,127282,17317,35017,47917,29317,39417,43917,393------（注）２（注）２（注）２（注）２（注）２（注）２可決　94.21可決　94.17可決　94.23可決　94.19可決　94.18可決　94.19第４号議案 久保　隆鵜川　太郎深川　裕季282,223282,241282,23417,34317,32517,332---（注）２（注）２（注）２可決　94.21可決　94.22可決　94.21第５号議案　柿沼　佑一282,32017,246 － （注）２可決　94.24第６号議案280,37319,193－（注）３可決　93.59第７号議案280,51719,049 （注）３可決　93.64第８号議案282,60716,959 （注）３可決　94.34（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上