臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙八洲電機株式会社
EDINETコード、DEIE02812
証券コード、DEI3153
提出者名（日本語表記）、DEI八洲電機株式会社
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件太田明夫、清宮茂樹、松﨑正、織田富造、岡谷洋介及び上石奈緒を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件宮直仁、山内豊及び岩瀬淳一を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件白井純夫を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する金銭報酬限度額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する金銭報酬限度額を年額6億円以内に改定し、そのうち社外取締役の報酬限度額を年額2,000万円以内とするものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額1億円以内に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 (注)１ 太田　明夫141,4612,5590可決93.16清宮　茂樹141,6812,3390可決93.31松﨑　正143,2088120可決94.31織田　富造143,1898310可決94.30岡谷　洋介143,2317890可決94.33上石　奈緒143,1818390可決94.30第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)１ 宮　　直仁116,92627,0920可決77.01山内　豊142,6651,3530可決93.96岩瀬　淳一136,2267,7920可決89.72第３号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 (注)１ 白井　純夫143,1558650可決94.28第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する金銭報酬限度額改定の件 139,7124,3080(注)２可決92.01第５号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬限度額改定の件142,0931,9270(注)２可決93.58 (注) １．決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上