臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙カルビー株式会社
EDINETコード、DEIE25303
証券コード、DEI2229
提出者名（日本語表記）、DEIカルビー株式会社
提出理由 当社は、2026年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (2) 決議事項の内容第1号議案　剰余金の配当の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式1株につき金66円　　　　　　　　総額　8,037,541,314円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2026年6月25日 第2号議案　取締役8名選任の件　　　　　　 取締役として江原信、田邉和宏、ウェイウェイ・ヤオ、宮内義彦、桐山一憲、杉田浩章、　　　　　　鈴木貴子及び松本佐千夫の8氏を選任するものであります。
第3号議案　監査役1名選任の件　　　　　　 監査役として、岡藤由美子氏を選任するものであります。
第4号議案　補欠監査役1名選任の件　　　　　　 補欠監査役として、山崎徳司氏を選任するものであります。
第5号議案　役員賞与支給の件 　　　　　　　当期末時点の取締役3名（うち社外取締役0名）に対し、役員賞与総額33百万円を支給するもの　　　　　　であります。
第6号議案　取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件　　　　　　　 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役3名に対し、退職慰労金を打切り　　　　　　支給するものであり、その金額は江原信氏71百万円、井本朗氏23百万円及び笙啓英氏14百万円で　　　　　　あります。
第7号議案　取締役報酬額改定の件 　　　　　　 取締役の報酬額を、賞与を含め年額564百万円以内（うち社外取締役分は101百万円以内）に改　　　　　　定し、賞与については当該限度額の範囲内で取締役会決議により支給することとするものであり　　　　　　ます。
第8号議案　取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件 　　　　　　　当社取締役及び執行役員（社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除く）を対象と　　　　　　する業績連動型株式報酬制度を継続するとともに、信託期間、当社が拠出する金員の上限、付与　　　　　　ポイント数、業績達成条件等、制度内容の一部を改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の配当の件1,083,607643112(注)1 可決99.9%第２号議案取締役８名選任の件 (注)2 江　原　　信950,381105,90828,067可決87.6%田　邉　　和　宏1,078,4665,780112可決99.5%ウェイウェイ・ヤオ978,064106,180114可決90.2%宮　内　　義　彦940,113144,131112可決86.7%桐　山　　一　憲1,081,0663,182112可決99.7%杉　田　　浩　章1,081,0083,240112可決99.7%鈴　木　　貴　子1,080,8803,368112可決99.7%松　本 　佐　千　夫1,081,4672,783112可決99.7%第３号議案監査役１名選任の件 (注)2 岡　藤 　由　美　子1,077,9996,251111可決99.4%第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)2 山　崎　　徳　司1,081,9912,260111可決99.8%第５号議案役員賞与支給の件1,077,4705,3051,586(注)1可決99.4%第６号議案取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件993,98389,1661,209(注)1可決91.7%第７号議案取締役報酬額改定の件1,079,7903,2871,284(注)1可決99.6%第８号議案取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件1,079,5213,6231,217(注)1可決99.6% (注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3．株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果であります。
なお、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案に賛成として取り扱う旨を説明の上、「賛成」として集計しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　　該当事項はありません。