臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社高田工業所
EDINETコード、DEIE00209
証券コード、DEI1966
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社高田工業所
提出理由 １【提出理由】　令和８年６月24日開催の当社第79回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日　　令和８年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件第79期の期末配当金については普通株式１株当たりの配当金として70円とする。
また、その他剰余金の処分として、別途積立金を増加させ、繰越利益剰余金を1,000,000,000円減少させる。
第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、髙田寿一郎氏、長谷川啓司氏、丸山裕氏、岩本健太郎氏、仲村公孝氏、荒井岳彦氏、大原章好氏、鳥居玲子氏（戸籍上の氏名：永原玲子。
以下同様。
）、坂本剛氏及び谷本進治氏を選任する。
第３号議案　監査役４名選任の件監査役として、田所弘氏、髙岸宏明氏、小林智氏及び神尾康生氏を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額６億円以内（うち社外取締役８千万円以内）に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否第１号議案58,708個103個0個98.69％可決第２号議案 髙田　寿一郎氏56,916個1,895個0個95.68％可決長谷川　啓司氏56,995個1,816個0個95.81％可決丸山　裕氏56,995個1,816個0個95.81％可決岩本　健太郎氏56,930個1,881個0個95.70％可決仲村　公孝氏56,995個1,816個0個95.81％可決荒井　岳彦氏56,684個2,127個0個95.29％可決大原　章好氏57,397個1,414個0個96.48％可決鳥居　玲子氏56,989個1,822個0個95.80％可決坂本　剛氏56,985個1,826個0個95.79％可決谷本　進治氏57,279個1,532個0個96.29％可決第３号議案 田所　弘氏58,597個214個0個98.50％可決髙岸　宏明氏58,593個218個0個98.50％可決小林　智氏57,997個814個0個97.49％可決神尾　康生氏58,597個214個0個98.50％可決第４号議案56,735個2,076個0個95.37％可決（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以上