臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エクストリーム
EDINETコード、DEIE31079
証券コード、DEI6033
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エクストリーム
提出理由 １【提出理由】　2026年６月24日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金62円　総額　331,991,896円ロ　効力発生日2026年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件　（１）当社の経営体制の強化充実を図るため、当社定款に定める取締役の員数の上限を５名以内から12名以内に変更するものであります。
　（２）変化の激しい経営環境下において、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に即応できる最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。
　　　　　また、取締役任期短縮と併せ、会社法第459条の規定に従い、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することができるよう、変更案第36条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、内容が重複する自己株式取得に関する規定を削除、中間配当に関する規定を整理・統合するものであります。
　（３）取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、また有用な人材を招聘することを目的として、会社法に定める範囲内でその責任を免除または限定できる旨の規定を整備するものであります。
第３号議案　取締役６名選任の件取締役として、佐藤昌平、島田善教、梅木元博、小林和樹、山口十思雄、野々村正仁の６氏を選任するものであります。
第４号議案　監査役３名選任の件監査役として、北端秀行、西田弥代、楠元克成の３氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、長澤正浩氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件34,75491－（注）１可決　99.7第２号議案定款一部変更の件33,6261,219－（注）２可決　96.5第３号議案取締役６名選任の件 佐藤　昌平32,9841,861－（注）３可決　94.7島田　善教34,670175－ 可決　99.5梅木　元博34,671174－ 可決　99.5小林　和樹34,672173－ 可決　99.5山口　十思雄34,665180－ 可決　99.5野々村　正仁34,664181－ 可決　99.5第４号議案監査役３名選任の件 北端　秀行34,712133－（注）３可決　99.6西田　弥代33,6471,198－ 可決　96.6楠元　克成34,713132－ 可決　99.6第５号議案補欠監査役１名選任の件 長澤　正浩34,660185－（注）３可決　99.5（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上