臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＤＯＷＡホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00028
証券コード、DEI5714
提出者名（日本語表記）、DEIＤＯＷＡホールディングス株式会社
提出理由 (1) 2026年６月24日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
(2) また、同定時株主総会終結後に開催された取締役会（2026年６月24日）において、代表取締役の異動について決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議 (1) 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２）① 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 ② 決議事項の内容会社提案(第１号議案から第２号議案まで)第１号議案 取締役11名選任について取締役として、関口明、福田健作、片桐敦、細野浩之、松本和幸、吉田浩、佐藤公生、柴山敦、山口純子、武田涼子及び田島修一を選任する。
第２号議案 補欠の社外監査役１名選任について補欠の社外監査役として、成瀬健太郎を選任する。
③ 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(％)決議結果第１号議案 　関口　明433,57772,864199 85.6%可決　福田　健作445,764 8,630 52,254 88.0%可決　片桐　敦446,85759,594 199 88.2%可決　細野　浩之446,58559,866 199 88.1%可決　松本　和幸446,789 7,606 52,25488.2%可決　吉田　浩446,7877,608 52,25488.2%可決　佐藤　公生449,461 56,99419988.7%可決　柴山　敦449,48256,97319988.7%可決　山口　純子449,43957,01619988.7%可決　武田　涼子502,9793,477 19999.3%可決　田島　修一502,984 3,47219999.3%可決第２号議案 　成瀬　健太郎506,390296 195 99.9%可決 ④ 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
(2) 代表取締役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号）① 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数新たに代表取締役となる者氏名（生年月日）新役職名旧役職名異動年月日所有株式数福田　健作(1966年８月４日生)代表取締役　社長COO副社長執行役員2026年６月24日3,277株 ② 新たに代表取締役となる者についての主要略歴氏名略歴福田　健作1992年４月 当社入社2008年４月 DOWAメタルマイン㈱製錬技術研究所所長2010年４月 秋田ジンクリサイクリング㈱（現秋田製錬㈱）取締役2013年６月 同社代表取締役2016年４月 当社技術部門担当部長2019年４月 DOWAメタルマイン㈱取締役亜鉛事業部長2022年４月 秋田製錬㈱代表取締役社長2024年４月 当社執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長2026年４月 当社副社長執行役員2026年６月 当社代表取締役 社長COO（現職）