臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社カノークス
EDINETコード、DEIE02561
証券コード、DEI8076
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社カノークス
提出理由 １【提出理由】　2026年６月23日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①　監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除のほか、重要な業務執行の決定の委任にかかる規定の新設等、所要の変更を行う。
②　取締役会の決議により取締役の責任を法令の範囲内で一部免除することができる旨の規定を新設するとともに、責任限定契約を締結できる役員の範囲の変更を行う。
③　その他、一部条文について文言の整理等を行う。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件　小河正直、小西伸雄、藤本善久、田中之介、花田寛之、奥川哲也及び辻佳世子を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　小林克成、荒井太郎及び毛利泰康を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　亀田善也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とするものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件　監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内（うち社外取締役は年額９百万円以内）とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を年10,000株（うち社外取締役は年1,800株以内）とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案78,805245－－（注）１可決　99.69％第２号議案 小河　正直77,3041,746－－（注）２可決　97.79％小西　伸雄78,234816－－可決　98.97％藤本　善久78,217833－－可決　98.95％田中　之介78,224826－－可決　98.96％花田　寛之78,232818－－可決　98.97％奥川　哲也78,613437－－可決　99.45％辻　佳世子78,645405－－可決　99.49％第３号議案 小林　克成77,8741,176－－（注）２可決　98.51％荒井　太郎77,8151,235－－可決　98.44％毛利　泰康77,8841,166－－可決　98.52％第４号議案77,8161,234－－（注）２可決　98.44％第５号議案78,162888－－（注）３可決　98.88％第６号議案78,225825－－（注）３可決　98.96％第７号議案77,6781,372－－（注）３可決　98.26％（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上