臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙美津濃株式会社
EDINETコード、DEIE03036
証券コード、DEI8022
提出者名（日本語表記）、DEI美津濃株式会社
提出理由 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１　配当財産の種類金銭２　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社 普通株式 １株につき 金35円 　総額　2,661,511,475円３　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、水野明人、七條毅、中田匠、村上喜弘、新居勇子を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員として、漆谷謙、細川明子、氏家真紀子（現姓：蜷川）を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員として、武田久美を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額５億円以内（うち、社外取締役に対しては年額３千万円以内）に改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)第１号議案628,2338,046313(注)１可決(98.686%)第２号議案 水　野　　明　人 632,163 4,078 347 可決(99.304%)　 七　條　　　毅　633,1943,081313 可決(99.466%)　 中　田　　　匠633,2353,040313(注)２可決(99.473%)　 村　上　　喜　弘633,1823,093313 可決(99.464%)　 新　居　　勇　子634,8601,419313 可決(99.727%)第３号議案 　 漆　谷　　謙 630,115 6,159 313 可決(98.983%)　細　川　　明　子635,0581,221313(注)２可決(99.759%)　氏　家　　真紀子635,614665313 可決(99.846%)第４号議案 武　田　　久　美635,729550313(注)２可決(99.864%)第５号議案634,2391,356996(注)１可決(99.630%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。