臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ジャパンディスプレイ
EDINETコード、DEIE30481
証券コード、DEI6740
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ジャパンディスプレイ
提出理由 当社は、2026年６月24日の当社第24期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 Ⅰ.第24期定時株主総会 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　新設分割計画中止の件「株式会社AutoTech」の新設分割を中止する。
第２号議案　吸収合併契約承認の件 「JDI Design and Development合同会社」との吸収合併を実施する。
第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 2027年３月31日を効力発生日として、以下①～③を実施する。
① 2026年５月14日時点の資本金の額4,920,555,500円のうち4,820,555,500円を減少し、さらに新株予約権が2026年５月14日から2027年３月31日までの期間に行使された場合には増加する資本金の額と同額を合わせて減少しその減少額全額をその他資本剰余金へ振り替える。
② 2026年５月14日時点の資本準備金の額48,160,555,500円をその全額減少し、さらに新株予約権が2026年５月14日から2027年３月31日までの期間に行使された場合には増加する資本準備金の額と同額を合わせて減少しその減少額全額をその他資本剰余金へ振り替える。
③ ①、②において資本金及び資本準備金からその他資本剰余金へ振り替えた額に2026年５月14日時点のその他資本剰余金79,319,921,708円の全額を加算した合計額を繰越利益剰余金に振り替え、同欠損の填補に充当させる。
第４号議案　定款一部変更の件本社機能移転に伴い、第３条の変更を実施する。
第５号議案　取締役５名選任の件 取締役としてスコット キャロン、植木俊博、小関珠音、伊藤志保、北原洋明の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)出席株主の議決権数(個)決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案新設分割計画中止の件33,330,26260,0885,84833,499,62899.494%可決第２号議案吸収合併契約承認の件33,330,77461,5684,55633,500,32899.493%可決第３号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件33,327,50364,1965,19933,500,32899.484%可決第４号議案定款一部変更の件33,337,15254,3025,44433,500,32899.512%可決第５号議案取締役５名選任の件 スコット キャロン32,869,006518,2569,62433,500,31698.115%可決植木　俊博33,122,016265,2469,62433,500,31698.870%可決小関　珠音33,129,094258,1689,62433,500,31698.891%可決伊藤　志保33,128,968258,2949,62433,500,31698.891%可決北原　洋明33,319,98367,2799,62433,500,31699.461%可決 (注)１．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
　　２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
　　３．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第１号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第４号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第５号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。
Ⅱ.普通株主様による種類株主総会 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　新設分割計画中止の件 「株式会社AutoTech」の新設分割を中止する。
第２号議案　吸収合併契約承認の件 「JDI Design and Development合同会社」との吸収合併を実施する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)出席株主の議決権数(個)決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案新設分割計画中止の件33,319,30470,0986,30433,499,13699.463%可決第２号議案吸収合併契約承認の件33,317,16273,6226,14033,500,35499.453%可決 (注)１．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
　　２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
　　３．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第１号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
(4) 種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。