臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙丸三証券株式会社
EDINETコード、DEIE03760
証券コード、DEI8613
提出者名（日本語表記）、DEI丸三証券株式会社
提出理由 １【提出理由】　2026年６月19日開催の当社第106期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日　　2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき　　　　　　　 38円（普通配当23円、特別配当15円）配当総額　　　　　　　　　2,519,799,798円 第２号議案　定款一部変更の件代表取締役の人数の上限を削除、役付取締役の名称変更、副社長、専務取締役、常務取締役の役付取締役からの削除、取締役会を開催せずに、書面または電子的記録により取締役会決議があったものとみなすことを可能とする条項の新設、及び改正履歴を西暦に変更する。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、菊地稔、服部誠、植原惠子、濵田豊作、青木真嗣、齋藤和弘及び尾関春子の７氏を選任する。
第４号議案　監査役２名選任の件監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。
第５号議案　社外監査役としての補欠監査役１名選任の件社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。
第６号議案　取締役賞与支給の件取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第106期に在任していた取締役３名に対し、取締役賞与総額45百万円を上限として支給する。
第７号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役２名に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内で支給する。
これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は、年50,000株以内とする。
第８号議案　当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）の更新の件「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）」を更新する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案443,0202,104099.48％可第２号議案441,8463,278099.21％可第３号議案 菊地　稔432,15812,966097.04％可服部　誠438,6266,498098.49％可植原　惠子431,13313,991096.81％可濵田　豊作440,1944,930098.84％可青木　真嗣442,3382,786099.32％可齋藤　和弘440,5914,533098.93％可尾関　春子441,3073,817099.09％可第４号議案 清水　昭男420,08825,021094.33％可根岸　和弘413,01632,093092.74％可第５号議案 森　勇389,16955,953087.38％可第６号議案436,6588,466098.05％可第７号議案437,0748,049098.14％可第８号議案365,11480,0063081.98％可　（注）１．各議案が可決される要件は以下の通りです。
①　第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
②　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
③　第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は445,357個であり賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　議決権行使書またはインターネットにより事前行使された株主の議決権数と、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。
　よって、当日出席された株主の内、賛成、反対または棄権について確認ができていない一部の議決権数は、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。
以　上