臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ブルーゾーンホールディングス
EDINETコード、DEIE40736
証券コード、DEI417A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ブルーゾーンホールディングス
提出理由 当社は、2026年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2026年６月23日 (2) 決議事項の内容　　　第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項（１）配当財産の種類金銭（２）配当財産の割当てに関する事項及びその金額当社普通株式１株につき金97円50銭総額 4,084,654,568円（３）剰余金の配当が効力を生じる日2026年６月24日２．その他の剰余金の処分に関する事項（１）減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　18,000,000,000円（２）増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　18,000,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件当社において基本理念に基づく経営を追求するとともに、すべてのステークホルダーと当社の経営姿勢の在り方を共有することを目的に、第２条に基本理念を新設するものであります。
変更案第29条において、取締役会の議事録の作成方法について、議長ならびに出席した取締役および監査役による署名を追加するものであります。
変更案第40条において、監査役会の議事録の作成方法について、出席した監査役による署名を追加するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、川野幸夫、川野澄人、上池昌伸、石塚孝則、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の７氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬設定の件当社の取締役の報酬等の額は、当社定款附則第２条により「年額300百万円以内」と定められております。
この報酬等の額は、当社の設立の日である2025年10月１日から最初の定時株主総会終結の時までの期間において適用されるものであり、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎重に検討した結果、あらためて「年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）」とするものであります。
なお、取締役の報酬額には、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
第５号議案　監査役の報酬設定の件当社の監査役の報酬等の額は、当社定款附則第3条により「年額50百万円以内」と定められております。
この報酬等の額は、当社の設立の日である2025年10月１日から最初の定時株主総会終結の時までの期間において適用されるものであり、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎重に検討した結果、あらためて「年額50百万円以内」とするものであります。
第６号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件当社の取締役（社外取締役を除きます。
）の報酬は、固定報酬と短期の業績に連動する報酬（賞与）で構成されていますが、中長期の業績に連動する報酬として、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件376,3385,23660(注)１可決97.99第２号議案定款一部変更の件381,44812660(注)２可決99.32第３号議案取締役７名選任の件 川野　幸夫379,4402,13460(注)３可決98.80川野　澄人380,2141,36060可決99.00上池　昌伸380,4831,09160可決99.07石塚　孝則380,4461,12860可決99.06斉藤　麻子380,3691,20560可決99.04葛原　孝司381,15641860可決99.24鎌田　由美子381,14842660可決99.24第４号議案取締役の報酬設定の件381,16739473可決99.25第５号議案監査役の報酬設定の件381,27129073可決99.27第６号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件380,749755130可決99.14 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。