臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 株式会社GENOVA
EDINETコード、DEIE38215
証券コード、DEI9341
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社GENOVA
提出理由 当社は、2026年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2026年６月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 　　 １株につき金30円　　総額520,125,960円　ロ　効力発生日 　 2026年６月24日第２号議案　定款一部変更の件　　　　事業目的を追加するため、現行定款第２条（目的）について変更を行うものであります。
第３号議案　取締役６名選任の件　　　　平瀬智樹、武田幸治、井上祥、提橋由幾、佐藤有紀、佐野哲哉を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役３名選任の件 佐々木強、古原暁、毛利篤雄を監査役に選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　金山卓晴を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため　　の要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件119,3525520(注)１可決99.35第２号議案定款一部変更の件119,1337710(注)２可決99.17第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 　平瀬 智樹116,3073,5970可決96.82　武田 幸治118,6131,2910可決98.74　井上　 祥118,7361,1680可決98.84　提橋 由幾118,7751,1290可決98.87　佐藤 有紀118,8411,0630可決98.93　佐野 哲哉118,8201,0840可決98.91第４号議案監査役３名選任の件 (注)３ 　佐々木 強118,9769280可決99.04　古原 　暁106,87313,0310可決88.96　毛利 篤雄118,9749300可決99.04第５号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 　金山 卓晴118,995 9090可決99.05 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該　　株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該　　株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。